Polícia Federal de São Paulo realiza operação contra lavagem de dinheiro na Paraíba com mandados de busca e apreensão
Por Edmilson Pereira - Em 2 anos atrás 709
A Polícia Federal deflagrou nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (28) a Operação Lavagem de Ouro, com o intuito de coibir a prática de lavagem de dinheiro na Paraíba.
Pelo menos três mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos na manhã desta terça-feira (28), em João Pessoa e em Patos, em uma operação da Polícia Federal que investiga um grupo suspeito de lavagem de dinheiro com ouro e extração ilegal de ouro.
Na capital, os mandados da Operação Lavagem de Ouro aconteceram no empresarial Contabilize na Rua Francisco de Assis Frade, e no prédio residencial Carandá, cujo apartamento também foi alvo de busca e apreensão.
A delegada Luciana Paiva relatou que a operação foi realizada em parceria entre a Polícia Federal em São Paulo e a PF na Paraíba. No Sudeste, os investigados devem responder por estelionato, falsidade ideológica, receptação qualificada, crimes contra a ordem tributária, crimes contra a ordem econômica e também promoção e financiamento de organização criminosa.
No total, foram expedidos 52 mandados de busca e apreensão pela Justiça Federal, em São Paulo, para endereços relacionados aos líderes do grupo investigados e aos principais intermediários.
Os mandados foram cumpridos na Paraíba, em São Paulo e também no Mato Grosso, Goiás, Pará, Rio de Janeiro, Pernambuco e Rondônia, mais o Distrito Federal.
Além dos mandados, a Justiça Federal determinou o bloqueio de contas de 40 investigados, no valor de até R$ 614 milhões. Foram apreendidos aparelhos de telefone móveis e computadores dos investigados, além de documentos relacionados ao comércio ilegal de ouro e o próprio ouro.
Fonte: Paraíba Notícia com Assessoria de imprensa